Secondo quanto scrive in esclusiva il Wall Street Journal, i rappresentanti della famiglia del Presidente Trump hanno avuto colloqui per acquisire una partecipazione finanziaria nel ramo statunitense della borsa di criptovalute Binance, una mossa che metterebbe Trump in affari con la società che si è dichiarata colpevole nel 2023 di aver violato i requisiti antiriciclaggio.
Allo stesso tempo, il fondatore miliardario di Binance, Changpeng Zhao – che ha scontato quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di un’accusa correlata – ha fatto pressioni affinché l’amministrazione Trump gli concedesse la grazia. Zhao, noto come CZ, rimane il maggiore azionista di Binance.
I colloqui sono iniziati dopo che l’anno scorso Binance ha contattato gli alleati di Trump proponendo un accordo commerciale con la famiglia come parte di un piano per riportare la società in esilio negli Stati Uniti.
Non è chiaro quale forma assumerebbe la partecipazione della famiglia Trump in caso di accordo o se sarebbe condizionata alla grazia. Le possibilità includono l’assunzione della partecipazione da parte dei Trump o la transazione attraverso World Liberty Financial, un’impresa di criptovalute sostenuta dai Trump e lanciata a settembre.
Steve Witkoff, un amico di lunga data di Trump che ora è il suo principale negoziatore in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina, è stato coinvolto nei colloqui per un accordo, hanno detto alcune delle persone che hanno familiarità con la questione.
Un funzionario dell’amministrazione ha smentito il coinvolgimento di Witkoff e ha detto che è in procinto di disinvestire dai suoi interessi commerciali.
Trump ha sempre più sfumato i confini tra la presidenza e le sue iniziative imprenditoriali. La sua famiglia ha tratto profitto dalla sua vittoria elettorale, con la first lady Melania Trump che ha firmato un contratto per un documentario da 40 milioni di dollari e Trump che ha chiesto decine di milioni di dollari in risarcimenti finanziari alle aziende che aveva citato in giudizio anni prima, gran parte dei quali sono andati a finanziare la sua biblioteca presidenziale.
Ma portare avanti un accordo commerciale che coinvolga un criminale in cerca di grazia da parte della sua amministrazione sarebbe una sovrapposizione senza precedenti tra la sua attività e il governo. Una partecipazione in Binance.US rappresenterebbe inoltre un’impressionante espansione degli sforzi della famiglia nel settore delle criptovalute, mentre Trump firma una serie di ordini esecutivi a beneficio dell’industria.
World Liberty Financial ha rifiutato di commentare. La Trump Organization non ha risposto a una richiesta di commento. Binance.US ha rifiutato di commentare e Binance non ha risposto alle richieste di commento.
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato fondato da Zhao nel 2017 a Shanghai, anche se in seguito ha dichiarato di non avere sede da nessuna parte.
I funzionari statunitensi hanno affermato che l’exchange facilitava le transazioni con gruppi sanzionati, tra cui Hamas e lo Stato Islamico, e incoraggiava gli utenti statunitensi a nascondere la loro posizione in modo che l’azienda potesse evitare di rispettare le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.
Nel 2023, Binance ha accettato di pagare multe per un totale di 4,3 miliardi di dollari per risolvere le accuse. Nell’ambito del patteggiamento, Zhao è stato obbligato a dimettersi dalla carica di amministratore delegato di Binance, ma rimane l’azionista di maggioranza. È stato rilasciato a settembre e vive ad Abu Dhabi.
Mercoledì, Binance ha dichiarato che l’investitore statale degli Emirati Arabi Uniti MGX ha acquisito una quota di minoranza della società per 2 miliardi di dollari, il primo investimento istituzionale nella borsa.
Per Binance, la grazia per Zhao spianerebbe la strada al ritorno della società sul mercato statunitense e potrebbe facilitarne gli affari all’estero.
Per la famiglia Trump, una partecipazione in Binance.US darebbe loro l’opportunità di partecipare alla potenziale rinascita di un’azienda un tempo concorrente di Coinbase nel mercato statunitense del trading di criptovalute, che sta prosperando grazie al ritiro da parte dell’amministrazione delle minacce normative che ne limitavano la crescita.
Il manuale per il ritorno
Secondo fonti vicine alla questione Binance, il cui ramo statunitense ha subito un brusco calo di attività a seguito di interventi normativi, ha iniziato a valutare un ritorno sul mercato statunitense l’anno scorso, in concomitanza con la vittoria elettorale di Trump. La società ha detto di essere disposta a fare un accordo con la società di Trump e di voler eliminare i suoi problemi legali.
Dopo la vittoria di Trump, Binance ha istituito un gruppo di lavoro sotto la guida dell’amministratore delegato Richard Teng, che comprendeva personale legale e di conformità di alto livello, per valutare le opzioni. I dirigenti sapevano che la condanna di Zhao avrebbe complicato qualsiasi ritorno, poiché sarebbe stato difficile acquisire nuovi partner commerciali negli Stati Uniti con un criminale come azionista di maggioranza.
I dirigenti di Binance hanno visto un potenziale manuale legale nella saga di Justin Sun, un imprenditore di criptovalute di origine cinese che ha investito in un’impresa di criptovalute di Trump lo scorso autunno mentre affrontava le accuse civili della Securities and Exchange Commission, secondo una persona che ha familiarità con le discussioni.
Sun, fondatore della blockchain Tron, a novembre aveva investito 30 milioni di dollari in World Liberty Financial, la società di criptovalute sostenuta da Trump, diventandone il maggiore investitore. Il mese scorso, la SEC ha chiesto a un tribunale di sospendere la sua causa per frode contro Sun e tre delle sue aziende.
Dopo l’investimento di Sun, i dirigenti di Binance hanno discusso internamente di seguire la stessa strada: un’iniezione di denaro in World Liberty Financial in cambio della grazia per Zhao, ha detto la persona che ha familiarità con le discussioni.
Sun, che ha definito la causa della SEC priva di fondamento, non ha risposto alle richieste di commento. La Casa Bianca non ha risposto alle domande se Trump abbia avuto un ruolo nella decisione della SEC di sospendere la causa contro Sun.
I colloqui
Witkoff, amico di Trump, è stato coinvolto nelle trattative per l’accordo con Binance, secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione. Witkoff potrebbe anche essere un beneficiario se l’affare dovesse andare in porto con World Liberty Financial: Witkoff e i suoi due figli sono co-fondatori dell’azienda, insieme ai Trump.
Witkoff ha dichiarato di essersi allontanato dalla società dopo aver assunto il suo ruolo alla Casa Bianca.
Sin dalla sua costituzione, lo scorso autunno, World Liberty Financial ha attirato critiche per la possibilità che entità straniere e soggetti che hanno rapporti d’affari con il governo degli Stati Uniti possano convogliare denaro a Trump e alla sua famiglia senza rivelarlo pubblicamente.
Un funzionario dell’amministrazione ha negato che Witkoff – che questa settimana si trovava in Medio Oriente per i colloqui sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas e giovedì è atterrato a Mosca, dove probabilmente incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin – sia stato coinvolto in qualsiasi colloquio.
I colloqui per un accordo e le pressioni di Binance per ottenere la grazia per Zhao sono proseguiti dall’insediamento di Trump, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con le discussioni.
Il mese scorso, la SEC ha chiesto a un tribunale di sospendere una causa civile separata contro Binance e Binance.US mentre una task force della SEC lavora su un quadro normativo per le criptovalute.
Una grazia potrebbe aiutare Binance a riparare parti della sua attività danneggiate dai suoi lunghi problemi legali.
Nel 2019, quando è stato messo sotto osservazione dai funzionari statunitensi, Zhao ha creato l’exchange separato Binance.US per i clienti americani. In realtà, ha funzionato per lo più come un’esca per distrarre le autorità di regolamentazione, mentre la borsa globale continuava a registrare trader statunitensi.
La maggior parte del personale senior di Binance.US ha lasciato l’azienda a causa di problemi legali nel 2023, e l’exchange americano ora raggiunge meno trader dei suoi concorrenti. Al suo apice quell’anno, la piattaforma aveva una quota di mercato del 27% negli Stati Uniti prima di crollare a poco più dell’1%. L’anno precedente era stata valutata 4,5 miliardi di dollari.
La grazia potrebbe spianare la strada alla fusione tra Binance e il suo braccio statunitense, trasformandoli in un’unica società globale. Inoltre, aprirebbe le porte all’Unione Europea, dove le società con azionisti condannati per reati, tra cui violazioni del riciclaggio di denaro, non possono richiedere una licenza di regolamentazione per le criptovalute.
Presidente della criptovaluta
I colloqui con Binance sono l’ultima di una serie di mosse di Trump per abbracciare il settore delle criptovalute, sia a livello politico che personale.
I presidenti di solito mettono i loro beni in blind trust e si astengono dal concludere affari mentre sono in carica, per evitare anche solo l’apparenza di scorrettezze. Trump ha adottato un approccio diverso, affidando i suoi beni al controllo dei figli, che hanno continuato a concludere affari.
In qualità di presidente, Trump è esente dalle regole sul conflitto di interessi che si applicano agli altri membri dell’amministrazione, anche se è soggetto a una disposizione della Costituzione che impedisce ai titolari di cariche di ricevere pagamenti da governi stranieri.
La Trump Organization ha dichiarato di non voler fare affari con governi stranieri, ma non ha escluso la possibilità di concludere accordi con aziende private straniere.
